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對外投資設立全資子公司公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、對外投資概述
（一）基本情況
本公司擬設立全資子公司天津碧源億鑫商貿有限公司，註冊地為天津市北辰區，註冊資本為人民幣25,000,000.00元。（以最終工商登記為準）
（二）審議和表決情況
2017年9月4日，本公司召開瞭第二屆董事會第十四次會議，
會議應出席董事 5 人環保簽證，實際出席董事 5 人，全票審議通過瞭《關於
設立全資子公司的議案》。
根據《公司章程》的有關規定，該事項不涉及關聯交易事項，無回避表決情況，尚需提交股東大會審議。
（三）交易生效需要台中污染簽證的其它審批及有關程序
本次對外投資設立全資子公司，需報當地工商行政管理部門辦理登記註冊手續，擬設立控股子公司的名稱、註冊地、經營范圍等均以工商登記機關核準為準。
公告編號：2017-081
（四）本次對外投資不涉及進入新的領域
二、投資標的基本情況
（一）出資方式
本次對外投資台中環保簽證的出資方式為現金出資
本次對外投資的出資說明：
本項目的投資資金全部由企業自籌。
（二）投資標的基本情況
投資標的名稱：天津碧源億鑫商貿有限公司
註冊地：天津市北辰區雙街鎮雙街產業園聚富園
經營范圍：金屬材料、礦產品、機械設備、電器設備、建築材料、五金交電、機電產品批發兼零售;機電設備維修、安裝、環保工程設計、施工; 進出口業務(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營)。台中工廠環工技師簽證
各主要投資人的投資規模和持股比例：
股東名稱 幣種 出資額（元） 出資比例
天津益佰碧源環保科技股 人民幣 25,000,000.00 100.00%
份有台中環工技師簽證限公司
註：最終以工商登記信息為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
本次對外投資的目的主要是完善廢酸處理板塊的產能配置。該項目的實施有利於進一步完善和提升公司戰略佈局規劃，向產業鏈上下 公告編號：2017-081
遊延伸，有效利用現有資源進一步開拓市場。符合公司的業務發展需要，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
（二）本次對外投資可能存在的風險
公司投資設立全資子公司符合公司戰略佈局規劃及業務發展需要，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。
為此，公司將在子公司有關業務開展的同時，根據公司內部控制要求，努力控制相關風險；采取適當的策略、管理措施，加強風險管控，力爭獲得良好的投資回報。
（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
本次投資能更好地服務公司主營業務的開展，提升公司的綜合實力和競爭優勢，為公司帶來新的利潤增長點，預計對公司未來業績和收益的增長具有積極影響。
四、備查文件目錄
（一）第二屆董事會第十四次會議決議。
天津益佰碧源環保科技股份有限公司
2017年9月4日
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