金一文化:第三屆董事會第四十六次會議決議公告



證券代碼: 002721 證券簡稱:金一文化 公告編號: 2017-178

北京金一文化發展股份有限公司

第三屆台中監視器廠商推薦董事會第 四十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京金一文化發展股份有限公司(以下簡稱 “公司 ” ) 第三屆董事會第四十六次會議於 201 7 年 10 月 12 日 上午 1 0:30 在深圳市龍崗區佈瀾路甘李工業園金蘋果創新園 A 棟 21 層公司會議室以現場會議與通訊表決相結合的方式召開。 本次會議通知及會議資料於 201 7 年 10 月 8 日 以專人送達、傳真、電子郵件的方式發出,會議應出席董事 7 人, 參加現場會議董事 1 人, 參加通訊表決的董事 6人。 會議由董事長鐘蔥先生主持, 全部高級管理人員及監事列席瞭會議。 會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。

參會董事一致同意通過如下決議:

一、 逐項審議通過 《關於所屬子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》的五項子議案

1、審議通過 《關於全資子公司越王珠寶向民生銀行紹興分行申請授信額度及擔保事項議案》

同意公司全資子公司浙江越王珠寶有限公司(以下簡稱 “越王珠寶” )繼續向 中國 民生銀行股份有限公司紹興分行申請總額為人民幣 4,000 萬元的綜合授信額度,授信期限為一年,在該授信額度內進行流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現及商票兌付額度、黃金租賃、貴金屬遠期交易與黃金租賃組合等業務,公司為越王珠寶提供連帶責任保證擔保,擔保金額為不超過人民幣4,000 萬元,擔保期限為一年。

表決結果: 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權

2、審議通過《關於全資子公司越王珠寶向興業銀行紹興分行申請授信額度及擔保事項的議案》

同意越王珠寶向興業銀行股份有限公司紹興分行申請總額為人民幣6,000萬元的授信額度,授信期限為一年,在該授信額度下進行流動資金貸款、國內信用證、票據等業務,公司為越王珠寶提供連帶責任保證擔保,擔保金額為不超過人民幣6, 000萬元,擔保期限為一年。

表決結果: 7票同意、 0票反對、 0票棄權

3、審議通過《關於控股子公司上海金一向上海銀行市北分行申請授信額度及擔保事項的議案》

同意公司控股子公司上海金一黃金珠寶有限公司(以下簡稱“上海金一”)擬向上海銀行股份有限公司市北分行申請總額不超過人民幣 14,000 萬元的綜合授信額度,授信期限為一年,在該授信額度下進行流動資金貸款、黃金租賃、銀行承兌匯票等業務,公司為上海金一提供連帶責任保證擔保,擔保金額不超過人民幣 14,000 萬元,擔保期限為一年。

表決結果: 7票同意、 0票反對、 0票棄權

4、 審議通過《關於控股子公司上海金一向光大銀行嘉定支行申請授信額度及擔保事項的議案》

同意上海金一擬向中國光大銀行股份有限公司上海嘉定支行申請總額不超過人民幣5,000萬元的綜合授信額度,授信期限為一年,在該授信額度下進行流動資金貸款、黃金租賃等業務,公司為上海金一提供連帶責任保證擔保,擔保金額不超過人民幣5,000萬元,擔保期限自主合同約定的主合同債務人履行主合同項下債務期限屆滿之日(如因法律規定或主合同約定的事件發生而導致主合同提前到期,則為提前到期日)起兩年。

表決結果: 7票同意、 0票反對、 0票棄權

5、 審議通過《關於控股子公司江蘇珠寶向平安銀行南京分行申請授信額度及擔保事項的議案》

同意公司控股子公司北京金一江蘇珠寶有限公司(以下簡稱 “江蘇珠寶” )繼續向平安銀行股份有限公司南京分行申請綜合授信額度人民幣 3,000 萬元,授信期限為一年,在該授信額度下進行銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現、黃金租賃、國內信用證項下福費廷及貼現、國內信用證開即期證等業務。 公司、江蘇珠寶全資子公司北京金一南京珠寶有限公司及持有江蘇珠寶 49%股權的股東江蘇創禾華富商貿有限公司共同為江蘇珠寶提供連帶責任保證擔保, 擔保金額為不超過人民幣 3,000 萬元,擔保期限自《最高額保證合同》生效之日起至主合同項下債務到期(包括展期到期)之日起兩年。

表決結果: 7票同意、 0票反對、 0票棄權

公司及上海金一法定代表人鐘蔥先生、越王珠寶法定代表人陳寶芳先生、江蘇珠寶法定代表人張鑫先生將與上述銀行簽署上述融資事項下的有關法律文件。以上融資及擔保額度不等於上述公司及子公司實際發生的融資及擔保金額,實際融資及擔保金額應在授信額度內以銀行與公司及子公司實際發生的融資及擔保金額為準。

上述公司及子公司融資及擔保額度,尚在公司 2017 年度融資、擔保計劃內,無需提交股東大會審議。

具體內容詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)、證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報刊登的 《關於所屬子公司向銀行申請授信額度及擔保事項的公告》。

備查文件:

《第三屆董事會第四十六次會台中路口監視器台中市監視器議決議》

特此公告。

北京金一文化發展股份有限公司董事會

201 7 年 10 月 13 日






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近期的平均成本為13.29元,股價在成本下方運行。空頭行情中,並且有加速下跌的趨勢。該股資金方面呈流出狀態,投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可,暫時未獲得多數機構的顯著認同,後續可繼續關註。

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